ДФР мониторит ежегодно операции около 9 тысяч юридических и физических лиц — Анфимов

Финансовая разведка Беларуси — Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля — ежегодно мониторит операции около 9 тыс. юридических и физических лиц.

Об этом сообщил председатель КГК Леонид Анфимов сегодня в Москве на сессии Совета высших органов финансового контроля государств — участников СНГ, которая была посвящена роли информационных технологий в развитии и повышении эффективности госуправления, передает  БЕЛТА. «Ежегодно мониторингу подвергаются финансовые операции примерно 9 тыс. юридических и физических лиц, понятно, что без использования современных систем обработать такой массив информации было бы практически невозможно», — сказал Леонид Анфимов.

По его словам, Департамент финансового мониторинга КГК располагает уникальными возможностями с точки зрения автоматизации процессов выявления схем отмывания денег и финансирования терроризма. Он получает сведения от финансовых и нефинансовых организаций Беларуси, имеет доступ к информационным системам и базам данных государственных органов и организаций. Леонид Анфимов отметил, что в Департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля создана информационная система органов финансовых расследований, которая позволяет одновременно создавать запрос и обращаться к большому количеству баз данных, интегрироваться с ними, анализировать данные и формировать подзапросы для идентификации лиц и субъектов хозяйствования.