Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля во взаимодействии с Департаментом финансового мониторинга КГК пресечена деятельность преступной группы граждан, занимавшихся на протяжении нескольких лет оказанием услуг по проведению незаконных финансовых операций с использованием реквизитов лжепредпринимательских структур. Для обеспечения фиктивными документами компаний и обналичивания денег лжепредприниматели использовали договоры перевода долга и уступки требования.  

«Департаментом финансовых расследований установлено, что группа граждан (жители г. Минска), выступая от имени подконтрольных им 29 фиктивных компаний и используя их реквизиты, печати и расчетные счета, оказывали услуги компаниям реального сектора экономики по проведению незаконных финансовых операций по обмену безналичных денежных средств на наличные и наоборот, а также по перенаправлению финансовых потоков», — сообщается на сайте КГК.

Как отмечают в комитете, преступная группа характеризовалась большим составом участников, четким распределением ролей (одни занимались регистрацией лжеструктур, другие – поиском формальных учредителей и директоров, третьи – оформлением документов и управлением расчетными счетами), иерархией, была обеспечена современными средствами связи и передвижения. 

Особенностью деятельности преступной группы являлось то, что в целях сокрытия части сделок с лжеструктурами применялись договоры перевода долга и уступки требования, при которых безналичные денежные средства за якобы приобретенный и реализованный товар поступали с расчетных счетов субъектов хозяйствования реального сектора экономики, помещавших в учет руководимых ими предприятий фиктивные документы по приобретению и реализации товарно-материальных ценностей от лжепредпринимательских структур, подконтрольных организатору преступной деятельности. Функционировать преступной схеме позволяли посредники между данной группой и компаниями реального сектора экономики, некоторые из которых представляли собой самостоятельные группы. 

В отношении организаторов и участников преступной группы, а также должностных лиц субъектов реального сектора экономики, пользовавшихся их услугами, Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля возбуждено 15 уголовных дел (1 – по ч. 3 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность), 14 – по ч. 1 и 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Республики Беларусь). 

Задержаны 16 лиц из числа организаторов, активных участников и посредников преступной группы, а также должностных лиц компаний реального сектора экономики. Впоследствии в отношении 8 лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Работниками финансовой милиции проведено более 80 обысков, в ходе которых изъяты печати лжеструктур, компьютерная техника, бухгалтерские документы и иные носители информации, содержащие сведения, характеризующие преступную деятельность подозреваемых лиц. 

«С целью возмещения незаконно полученного дохода и ущерба, причиненного государству в виде неуплаченных налогов, на имущество подозреваемых (денежные средства, недвижимость, автомобили) на общую сумму более 6,5 млрд. рублей наложен арест. Кроме того, приостановлены расходные операции клиентов лжеструктур, на расчетных счетах которых заблокировано свыше 3,5 млрд. рублей. 
В ходе проведения неотложных следственных и других процессуальных действий по уголовным делам от должностных лиц иных белорусских субъектов, пользовавшихся услугами лжеструктур, в органы финансовых расследований поступило 10 явок с повинной по фактам уклонения ими от уплаты сумм налогов,» — сообщают в КГК.

Тэги:

, , ,

Беларусь закрывает наземные границы на выезд

Постановлением Совета министров № 705 от 7 декабря 2020 года в Беларуси вводится временный запрет на выезд из страны через наземные пункты пропуска. Действовать запрет начнет с 20 декабря. Данное постановление вносит дополнения в постановление от 30 октября 2020 г. № 624 «О мерах по предотвращению распространения инфекционного заболевания», которым вводятся ограничения на въезд в Беларусь через

Прогнозы на 2021 год: доллару грозит девальвация

После потрясений 2020 года хочется надеяться на стабильность в 2021 году, но существуют значительные риски того, что мир потрясет новый кризис, который не обойдет стороной и Беларусь: доллар, который является основной валютой для сбережения у жителей Беларуси, подешевеет, а золото вырастет в цене, что поддержит резервы страны. Эксперты Всемирного банка прогнозируют рост мировой экономики в

Прогноз курса рубля на неделю 4-6 января

Январь 2021 года вполне может оказаться удачным месяцем для белорусского рубля, и курс доллара на БВФБ уже за первую неделю месяца способен снизиться на 0,5-1%. Средневзвешенный курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже за последнюю неделю 2020 года не вырос, как прогнозировалось, а уменьшился: на 0,4%, составив 30 декабря 2,5789 рубля. Причиной этого стало неожиданное ослабление

Прогноз курса рубля на неделю 25-29 января

За последнюю неделю января курс доллара на БВФБ может вырасти еще примерно на 1% на фоне небольшого роста курсов других валют. Уже в понедельник 25 января доллар может подорожать где-то на 0,5%. В начале прошедшей недели курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже снизился, как и ожидалось, но в пятницу 22 января он резко вырос, и

Прогноз курса рубля на 2021 год

После значительного ослабления белорусского рубля против доллара в 2020 году, в 2021 году возможна некоторая стабилизация курса, но только в том случае, если российский рубль снова не обвалится против доллара на Московской бирже, как это произошло в 2020 году. В сделанном «БР» прогнозе на 2020 год было высказано предположение, что курс доллара на Белорусской валютно-фондовой

Повторится ли белорусско-российский «транзитный» конфликт в 2021 году?

Недавно белорусская сторона уведомила российскую «Транснефть» о своем намерении повысить в 2021 году тариф на транзит российской нефти на 25%. Такое повышение явно не отвечает планам российской «Транснефти», которая в этом году имеет серьезные потери из-за снижения объемов транзита нефти. Может ли это спровоцировать очередной «транзитный» конфликт Беларуси и России? Советник президента ПАО «Транснефть», пресс-секретарь

Евразийский формат не поможет Минску сбить цены на газ

Саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который пройдет 11 декабря в онлайн-формате, не оправдает надежд белорусских властей на решение уже набившей оскомину проблемы – добиться в евразийском союзе общих с Россией тарифов на транспортировку газа. Поэтому торговаться с Москвой по цене газа и дальше придется в формате «двойки». Повестка саммита ЕАЭС будет включать, по предварительным данным,

Как белорусам заработать на приближающемся обвале доллара?

Появление вакцин против коронавируса снижает спрос на мировом рынке на доллары США, что может привести к падению курса американской валюты в 2021 году на 20%. Белорусский рубль подорожает, как и другие валюты, но есть вложения, которые могут обеспечить больший доход. Уже несколько стран объявили о начале массовой вакцинации в декабре текущего года – США, Германия