Тег: ДФР

Дело TUT.by: Юлия Чернявская находится под домашним арестом

У вдовы Юрия Зиссера Юлии Чернявской все в порядке, она благодарит за поддержку и передает привет. Она находится дома под домашним арестом. К ней относятся уважительно и корректно. Адвокат Юлии — под подпиской о неразглашении, сообщили в TUT.by. Юлию Чернявскую не видели с 18 мая. Вдова основателя TUT.by перестала выходить на связь в тот момент,

Ситуация с TUT.BY на утро 19 мая: восемь сотрудников задержаны

По состоянию на утро 19 мая офис TUT.BY закрыт, охрана внутрь никого не пускает. Сайт заблокирован полностью. Как передает телеграм канал TUT.BY:  более восьми задержанных и мало ясности. Вот что известно о ситуации с TUT.BY на этот момент После того, как утром 18 мая силовики вломились в главный и региональные офисы TUT.BY и в квартиры

ДФР пришел в TUT.by, на должностных лиц заведены уголовные дела

Сразу несколько редакторов TUT.BY сообщают о том, что к ним пришли сотрудники ДФР (Департамент финансовых расследований КГК). В том числе к главному редактору Марине Золотовой. Кроме того, силовики пришли и в офис TUT.BY и Hoster.by. Позже КГК сообщил, что в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного

ДФР уже нашел доказательства причастности Бабарико к противоправной деятельности

Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля располагает убедительными доказательствами причастности экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико к противоправной деятельности. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель КГК Иван Тертель, передает БЕЛТА. Департамент финансовых расследований КГК возбудил два уголовных дела: по ст.235 УК (легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст.243 УК (уклонение от уплаты налогов

Белгазпромбанк: процессуальные действия ДФР не повлияют на финансовую устойчивость банка

Белгазпромбанк распространил пресс-релиз в связи с проведенным обыском в банке. В нем сообщается, что «сегодня в здании ОАО «Белгазпромбанк» осуществляются процессуальные действия Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь в отношении ряда юридических и физических лиц». Данные события не повлияют на финансовую устойчивость банка, исполнение принятых обязательств и обслуживание клиентов, платежи которых осуществляются в

Финансовая милиция Беларуси пресекла поставку санкционной продукции в Россию, задержан гражданин Украины

Оперативниками управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области г. Минску пресечена поставка санкционной продукции в Россию, которой на протяжении двух лет занималась группа украинцев и россиян. Незаконный доход составил 300 тыс. рублей, сообщается на сайте комитета Госконтроля. По данным КГК, в 2017-2018 годах они закупали в Польше и Украине плодоовощную продукцию, ввозили ее

ДФР мониторит ежегодно операции около 9 тысяч юридических и физических лиц — Анфимов

Финансовая разведка Беларуси — Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля — ежегодно мониторит операции около 9 тыс. юридических и физических лиц. Об этом сообщил председатель КГК Леонид Анфимов сегодня в Москве на сессии Совета высших органов финансового контроля государств — участников СНГ, которая была посвящена роли информационных технологий в развитии и повышении эффективности госуправления, передает 

КГК в январе-июне возвратил в бюджет около 108,9 млн BYN

Комитет государственного контроля (КГК) в январе-июне 2018 г. возвратил в государственную казну около 108,9 млн BYN, предотвратил необоснованные выплаты госсредств на сумму 158,1 млн. BYN, сообщило агентство БЕЛТА со ссылкой на председателя КГК Леонида Анфимова. «Значимым достижением работы за этот период я бы назвал, как ни парадоксально, существенное снижение количества проверочных мероприятий. Их проведено в три раза

ДФР возбудил в отношении руководителя БелаПАН Алеся Липая уголовное дело после уплаты им налогов

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минской области и г. Минску 12.06.2018 возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса в отношении гражданина А.И.Липая, являющегося руководителем информационного агентства «БелаПАН», по факту уклонения от уплаты подоходного налога в особо крупном размере, говорится в сообщении на сайте Комитета государственного контроля Беларуси. Там также

Изменения в законодательстве, связанные с противодействием лжепредпринимательству, вступают в силу 22 апреля

С сегодняшнего дня вступает в силу Указ президента Республики Беларусь от 19 января № 14 «О дополнительных мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налогов», которым закрепляется механизм самостоятельного налогообложения субъектами предпринимательской деятельности хозяйственных операций с лжеструктурой по предписанию органов финансовых расследований (ОФР). Инициатором и разработчиком данного документа выступил Комитет государственного контроля РБ. Как отмечается на

Государство и экономика: неуправляемый контроль

Текущую экономическую ситуацию в Республике Беларусь можно охарактеризовать как кризис системы управления, которая не позволяет выработать эффективные комплексные решения, направленные на улучшение макроэкономической системы в государстве.